Dnext

NRC

Antiwitwasbeleid - De Rabobank liet potentiële witwasklanten jarenlang ongemoeid, blijkt uit onderzoek van NRC. En ondanks grote investeringen lopen de achterstanden in controles nog altijd op. „Bij vrijwel elk filiaal was wel wat mis.”

Het nieuws in het kort:

De top van de Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Maar pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele maanden eerder een boete had gekregen vanwege gebrekkig toezicht op witwassen.
Al in 2014 gaf een interne accountant bijna alle lokale kantoren een onvoldoende vanwege ontoereikend toezicht op klanten, blijkt uit onderzoek van NRC. Het leidde tot felle discussies tussen de top van de bank en toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB).
Inmiddels is DNB een straftraject tegen de Rabobank gestart vanwege de tekortschietende controles. De achterstanden in het screenen van klanten en mogelijke witwassignalen is volgens betrokkenen echter verder opgelopen sinds DNB het straftraject aankondigde.

(...)

Hele artikel

Tags: #nederlands #nederland #banken #witwassen #rabobank #dnb #de_nederlandse_bank #toezichthouder

Het witwassen bleef bij Rabobank jarenlang onder de radar

Antiwitwasbeleid: De Rabobank liet potentiële witwasklanten jarenlang ongemoeid, blijkt uit onderzoek van NRC. En ondanks grote investeringen lopen de achterstanden in controles nog altijd op. „Bij vrijwel elk filiaal was wel wat mis.”